荆州警方侦破部督特大跨境电诈案

“做梦都没想到，这笔钱还能给我追回来！”6月15日，电信网络诈骗案受害人徐某激动地说。此前，徐某听信骗子话术，下载了对方推荐的App在线购买彩票被骗595万元。  《法治日报》记者获悉，湖北省公安厅指挥荆州市公安局、荆州开发区公安分局近日成功破获了一起特大跨境电信网络诈骗案，带破电信网络诈骗案件16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达两亿余元。

徐某是该案的一名受害人。2020年4月27日18时许，徐某在家人陪同下来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警，哭诉自己被骗经历：4月25日起，她在网上分10次向某投资平台充值282万元。4月27日下午，直到最后的19.4万元亏损一空，她才意识到被骗，遂向警方报警。 2019年8月，徐某得知好友在网上投资理财收益颇丰，便迫不及待向其“取经”，加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下，徐某下载某App在线购买彩票。

“收入大概为投资成本的10%，刚开始每天都有几百元收入，而且不到5分钟就可提现。”徐某说，因利润高、提现快，她主动加大充值额度。其后，徐某开始接连亏损，即使偶尔获利也无法提现。对此，“猎狼团队微微”称这是公司制订的“打码数”，即盈利必须达到充值额才能提现，一旦出现亏损，则必须继续投资。 “原本做母婴用品生意收入还不错，谁知错信了天上会掉馅饼，让我倾家荡产。”徐某说，被骗的钱里有积蓄，有卖房、卖车的钱，也有向亲朋好友借来的。

接到报警后，荆州市公安局、荆州开发区公安分局立即成立专案组开展侦查。因案情重大，该案被公安部列为“4·27”部督案。经查，受害人徐某共计向该彩票平台9个充值账户，通过买彩票的形式转账1411万元，后接受该平台彩票“中奖”返款816万元，其实际损失金额为595万余元。 “这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至湖北省公安厅反诈中心。湖北省公安厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作，发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着侦查的层层深入及对海量数据的分析，专案组逐渐查清该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。经查，该团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司，专门针对中国人实施电信诈骗。2019年，该团伙将公司搬至菲律宾。团伙成员分工明确，专门负责洗钱的财务组会用最短的时间将钱“洗白”——从受害人被骗到赃款全部转移不到两个小时。 经深挖，荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。2020年8月中旬，15名团伙成员从菲律宾回国。经国际转机抵达成都后，按照当地疫情防控要求，15名嫌疑人被隔离酒店。在15人回国前，专案组已提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。

9月1日，15人解除隔离前一天，50余名警力赶赴成都。次日，警方将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荆州。随后，专案组加强审讯工作，最终查实该团伙犯罪事实，笔录达1000余页。 在加大追逃力度的同时，专案组同步推进追赃工作。民警辗转全国各地，冻结、止付300余个银行账户，并同时做好嫌疑人家属思想工作，劝导其配合退赃。经不断深挖，专案组目前已查证该团伙作案16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达两亿余元。

目前，专案组已将该案中徐某被骗的595万元全数追回，并将择机返还。18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。